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전직 프로축구 선수, 1조 1천억 원대 불법 도박 자금 세탁...경찰에 덜미
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전직 프로축구 선수, 1조 1천억 원대 불법 도박 자금 세탁...경찰에 덜미
과거 승부조작 사건으로 영구 제명된 전직 프로축구 선수가 1조 원이 넘는 불법 도박 사이트의 자금을 세탁한 혐의로 경찰에 적발됐다. 해당 조직은 수십 개의 불법 도박 사이트를 운영하며 거대한 자금 세탁망을 구축해왔으며, 경찰은 이를 조직적으로 운영한 총책과 공범들을 구속 및 입건했다.
부산경찰청 사이버범죄수사대는 국민체육진흥법 위반 및 도박 장소 개설 혐의로 전직 프로축구 선수 A 씨를 포함한 8명을 구속하고, 추가로 11명을 입건했다고 20일 밝혔다.
◇ 불법 도박 사이트 112곳과 연계...6만 명 이상이 도박 자금 이용
A 씨 일당은 2022년 1월부터 2023년 9월까지 불법 도박 사이트 112곳과 연계하여 거액의 도박 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.
이들은 허위 코인 매매 사이트를 만들어 불법 도박 자금 세탁을 진행했다. 도박 사이트 회원들은 실제로 코인을 거래하는 것처럼 보이지만, 실상은 1조 1,000억 원 규모의 도박 자금이 오가는 수단으로 이용됐다.
해당 불법 도박 사이트에는 총 6만 6,802명의 회원이 참여한 것으로 확인되었으며, 이들이 입금한 거액의 도박 자금이 조직적으로 세탁되어 경찰 수사를 피하는 데 사용되었다.
◇ 200여 개의 대포통장·대포폰으로 가상 계좌 수천 개 발급...치밀한 수법
A 씨 일당은 경찰 수사를 피하기 위해 대포통장 업자에게서 200여 개의 대포통장과 대포폰을 구입해 사용했다. 이를 이용해 수천 개의 가상 계좌를 발급받았으며, 도박 자금을 주고받는 통로로 활용했다.
또한, 불법 도박 사이트 회원들에게 입금 안내 시 허위 코인 매매 사이트를 연결하는 방식을 사용했다.
이러한 방식 덕분에 도박에 참여한 사람들이나 대포통장 명의자들이 경찰 조사를 받을 경우, "정상적인 코인 거래를 했다"는 거래 내역을 제출하며 수사망을 회피할 수 있었다.
경찰 관계자는
*"이들이 코인 거래 사이트를 위장하여 도박 자금을 세탁한 것은 기존의 단순한 계좌 거래 방식보다 훨씬 정교하고 조직적인 수법"*이라며
*"불법 도박과 가상화폐 거래를 연계한 신종 범죄 유형으로 볼 수 있다"*고 밝혔다.
◇ 불법 도박 수익 100억 원 챙겨 유흥비,추가 범죄 자금으로 사용
A 씨와 공범들은 도박 자금 세탁 수수료 명목으로 0.1%를 챙겨 약 100억 원의 부당이득을 취득한 것으로 드러났다.
이들은 해당 범죄 수익금을
✔ 생활비 및 유흥비
✔ 또 다른 불법 도박 사이트 운영 자금
✔ 조직 유지 비용
등으로 사용한 것으로 밝혀졌다.
경찰은 현재 이들이 운영한 불법 도박 사이트에서 돈을 송금한 도박 참여자들을 추가로 수사 중이며, 자금 흐름을 추적해 관련된 불법 행위자들까지 모두 적발할 방침이라고 전했다.
◇ 승부조작 전력의 전직 프로축구 선수, 또다시 범죄 조직 총책으로 활동
특히 A 씨는 과거 K리그에서 승부조작 사건에 가담했던 브로커로, 해당 사건으로 영구 제명된 인물이다.
그는 축구계에서 퇴출당한 후에도 불법적인 활동을 지속했으며, 이번 사건에서는 범행을 직접 기획하고 조직을 총괄하는 총책 역할을 맡아 활동했다.
경찰은 "A 씨가 불법 도박 조직을 운영하면서 과거 승부조작 사건과 유사한 범죄 행각을 벌여온 것으로 보인다"며 "추가적으로 관련 혐의가 있는지 조사할 예정"이라고 밝혔다.
◇ 경찰, 불법 도박 사이트 차단 및 조세 탈루 조사 착수
부산경찰청은 이번 사건을 계기로
✔ 불법 도박 조직의 근거지를 압수수색해 서버 및 증거 자료 확보
✔ 자금 세탁 내역 추적을 통해 추가 공범 색출
✔ 자금 송금과 연관된 불법 도박 참여자 조사 확대
등의 후속 조치를 진행하고 있다.
또한, 범죄 수익금 7억 3,000만 원을 국세청에 조세 탈루 혐의로 통보했으며,
A 씨 일당이 연계한 불법 도박 사이트 112곳을 방송통신심의위원회에 차단 요청했다.
경찰 관계자는
*"불법 도박과 가상화폐를 이용한 자금 세탁 범죄가 점점 조직적이고 교묘해지고 있다"*며
*"국내뿐만 아니라 해외 불법 도박 조직과의 연계 가능성도 조사해 추가 범죄를 철저히 단속하겠다"*고 강조했다.
현재 경찰은 A 씨 일당의 추가 범죄 여부와 불법 도박 조직의 배후까지 추적하며 강력한 법적 조치를 취할 방침이다.
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