토토사이트 이용중 금융거래정보 제공사실 통보서를 받았을 때 대처요령

금융거래정보 제공사실 통보서란?

안녕하세요 토토커뮤니티 벳조입니다.  

여러분! 오늘은 금융거래정보 제공사실 통보서에 대해 알아볼까 합니다. 

어렵게 들리시나요? 

은행이나 카드사 같은 금융회사에서는 이런 거래 내역을 꼼꼼히 기록하고 있습니다. 

그런데 만약 이 중에서 수상한 내역이 발견되면, 금융정보분석원(FIU)이나 검찰, 경찰 같은 수사기관에서 정보 제공을 요청할 수 있습니다. 

그럼 해당 금융회사는 거래 정보를 넘겨주고, 고객에게는 "너의 금융정보를 수사기관에 줬어" 라고 알려주는 통지서를 보내는 겁니다. 

바로 그게 금융거래정보 제공사실 통보서라고 합니다.

물론 통보서를 받았다고 해서 무조건 범죄자로 낙인찍히는 건 아닙니다. 

하지만 그렇다고 안심하긴 이룰 수 있습니다. 

자금세탁이나 탈세, 부정한 거래 같은 금융 범죄에 연루되었을 가능성을 의심받고 있다는 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 

마치 밤길을 걷다 저 멀리서 경찰 아저씨가 다가오는 것과 같다고 할수 있습니다. 

좀 찜찜하고 불안한 그런 느낌? 바로 그 느낌입니다!

통보를 받았을 시 대처하는 요령

자, 그럼 만약 여러분이 토토사이트 이용중 금융거래정보 제공사실 통보서를 받았다면 어떻게 해야 할까요? 

우선, 침착하세요. 

당황해서 허둥대봤자 좋을 게 없습니다.

 마치 급류에 휩쓸린 것처럼 정신없겠지만, 이럴 때일수록 차분히 상황을 살펴봐야 합니다. 

내 금융거래 내역을 꼼꼼히 뒤져보면서, 의심스러운 부분은 없었는지 곰곰이 생각해 보는 겁니다.

그런데 만약 내가 억울한데 이게 말로 설명하기 어려운 상황이라면요? 

바로 변호사 선생님께 도움을 요청할 때예요! 법률 전문가의 조언을 구하면서, 합법적으로 해결책을 찾아 나서는 겁니다. 

수사기관을 대할 때도 혼자 맞서기보다는 변호사와 함께 하는 게 훨씬 든든하겠죠?

출석요구

출석요구를 받을경우 대부분의 경우 자신의 지역과 먼 거리에서 호출 되는 경우가 많습니다. 

수사를 진행중인 곳이 최초의 고소장을 받은곳이나 또는 토토의 계좌정보를 얻은 경찰서에서 진행하기 때문에 거리가 있는경우 해당 

수사과에 수사하기보다는 집 가까운곳으로 수사받을수 있도록 요청을 하는것이 더욱 효과적입니다.

그리고 출석요구를 할시 바로 응하기 보다는 천천히 개인적인 일로 미루시는 것이 좋습니다. 

사건 종결을 빨리하기위해서 많은 사람을 조사하다보면 빨리빨리 출석요구를 하게 되는데 예를들어 토토관련 사람이 100명을 조사한다 치면 

10~20명만 기소해도 문제가 될 것이 없기 때문에 본인의 금액이 아주 크지 않다면 나는 수사없이 사건이 종결되는 경우가 있을수 있습니다. 

특히 토토의 경우 일반적으로 피해자가 있는 친고죄가 아니기 때문에 토토유저한명 기소하지않는다고 문제제기 할 사람이 없습니다. 

물론 금액이 굉장히 큰 경우 수사하지 않고 지나가게되면 문제가 생길수 있기때문에 그런 상황은 기대하기가 어렵습니다.

출석을 너무 많이 미루면 체포되는 경우도 있을수 있기때문에 담당관님께 정말 바쁘다는 핑계를 잘 대면서 미루되 경찰관이 자주 연락이 온다면 어느정도 응해주시거나 방문조사 같은 다른방안으로 해줄수 없냐고 하는 것도 방안이 될수 있습니다.

아, 그리고 한 가지 더! 혹시 통보서를 받고도 한동안 연락이 없어서 '별일 아니겠지?' 하고 있었는데, 갑자기 수사기관에서 연락이 오는 경우가 있습니다. 

저도 그런 적이 있는데, 이런 경우엔 정말 위험합니다. 

그럴 땐 변호사 선생님과 상의해서 바로바로 수사기관에 연락하는 게 좋습니다. 

늦으면 늦을수록 불리해질 수 있습니다.

불법사설토토 처벌

처벌수위

[국민체육진흥법 제48조 3호]에 의거하여 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형에 처해질수 있습니다.

 대부분 초범인경우 금액에 따라 소액은 50만원정도 고액은 500~700만원정도 받는경우가 일반적입니다.

하지만 이런 벌금형의 경우 2년이지나면 범죄사실 증명서에도 나오지않기 때문에 취직이라든지 사회활동에 전혀 지장이 없습니다.

물론 경찰서에서 신원조회하면 이전에 벌금받은것이 모두 뜨기 때문에 초범 전과가 생긴다면 불법도박을 하는것을 신중하게 생각하셔야 될 것입니다.

결국 예방이 최고의 치료법인 겁니다. 우리가 얼마나 깨끗하고 정직하게 금융거래를 하느냐가 가장 중요합니다.

 작은 실수로 인생이 난장판이 될 수도 있다는 걸 명심하면서, 특히 현금 거래나 타인 명의 계좌 사용은 절대 안 됩니다! 

이것만 잘 지켜도 통보서 받을 일은 없을 겁니다.

물론 세상 일이 뜻대로 안 될 때도 많습니다. 

그래도 인생은 한 번 사는 거잖아요? 의연하게 대처하고, 전문가의 도움을 받으면서 슬기롭게 헤쳐나가다 보면 분명 활짝 웃을 일이 있을 겁니다.

먹튀검증 전문 토토커뮤니티 벳조이는 여러분의 고민을 함께 합니다. 

언제든지 궁금한 사항이 있으시다면 주저말고 연락주시기 바랍니다.